A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Heritage para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 316 milhões, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o recolhimento de passaportes, a proibição de deixar o país e a restrição de contato entre os envolvidos.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após a análise de um acordo firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa de telefonia para a devolução de valores relacionados a uma disputa tributária.
De acordo com os investigadores, há indícios de que a negociação tenha sido usada para desviar mais de R$ 308 milhões dos cofres públicos. O dinheiro teria passado por uma rede de fundos de investimento e empresas para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Os investigados poderão responder, conforme o avanço das apurações, por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. A Polícia Federal informou que novas infrações poderão ser identificadas durante o andamento da investigação.
