A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (13), uma operação que tem entre os alvos o advogado Nelson Wilians. Agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dele, em São Paulo, durante a Operação Arena, autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A investigação apura um suposto esquema envolvendo empresas do setor de apostas esportivas. Segundo os investigadores, o grupo teria utilizado empresas no Brasil e no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino de recursos.
Entre os principais alvos está a PixBet, empresa que já patrocinou clubes de futebol como Flamengo, Santos e Vasco. A investigação também analisa movimentações envolvendo a PixStar, empresa sediada em Curaçao, no Caribe, apontada pelos investigadores como uma possível empresa de fachada.
De acordo com a apuração, a Polícia Federal identificou transferências financeiras entre as empresas. Nelson Wilians aparece como advogado da PixBet em um processo que tramita na Justiça Federal da Paraíba.
Mandados e bloqueio de recursos
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados aos investigados.
A operação apura suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional.
Como funcionaria o suposto esquema
Segundo a Receita Federal, empresas registradas no exterior teriam sido utilizadas para dar aparência de operações internacionais e justificar grandes transferências de dinheiro.
Os investigadores suspeitam que, apesar da estrutura formal fora do Brasil, parte da administração e das decisões das empresas ocorreria em território brasileiro.
A apuração também analisa possíveis operações envolvendo instituições de pagamento, câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras que poderiam dificultar o rastreamento dos recursos.
A Receita Federal informou ainda que foram identificados possíveis indícios de omissão de rendimentos e de utilização irregular de estruturas empresariais para reduzir o pagamento de impostos.
Cerca de 40 Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários participam da operação, auxiliando na coleta de informações que poderão ser usadas em investigações fiscais, administrativas e criminais.
Segunda operação contra Wilians em menos de um mês
Esta é a segunda operação que tem Nelson Wilians como alvo em pouco mais de um mês.
Em 15 de julho, a residência e o escritório do advogado foram alvo de buscas durante a Operação Distrato, que investiga um suposto esquema de comercialização irregular de créditos de ICMS.
Segundo o Ministério Público de São Paulo, a investigação apontou mais de R$ 3,8 bilhões em créditos tributários relacionados a 752 empresas.
Na ocasião, a defesa afirmou que o escritório colaborava com as autoridades e estava à disposição para esclarecer os fatos.
Defesa diz que relação com a PixBet é profissional
Em manifestação sobre a Operação Arena, o advogado Santiago Schunck, do escritório NWADV, afirmou que a relação com a PixBet é exclusivamente profissional.
Segundo a defesa, o escritório presta serviços jurídicos à empresa e sua atuação está limitada ao exercício da advocacia. A defesa também afirmou que não se deve associar a atividade profissional dos advogados às possíveis condutas atribuídas aos clientes.
A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal seguem analisando os materiais apreendidos durante a operação. As investigações ainda estão em andamento, e os envolvidos são considerados investigados, sem condenação até o momento.
