Uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal mira um grupo familiar suspeito de vender mercadorias estrangeiras trazidas ilegalmente ao Brasil, com destaque para celulares de alto valor. A ação, chamada Ligação Familiar, aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.
Segundo a investigação, as empresas usadas pelo grupo estavam registradas em nomes de irmãos e amigos próximos e funcionavam para dar aparência legal às atividades ilegais. Entre as irregularidades estão notas fiscais falsas, conhecidas como “notas frias”, utilizadas para acobertar transporte e venda das mercadorias, tanto por transportadoras quanto pelos Correios.
Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, as empresas emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais, mas a movimentação financeira chega a R$ 290 milhões. As declarações fiscais dos sócios indicam movimentações incompatíveis com a renda declarada, ocultação de patrimônio e enriquecimento ilícito, além de possíveis fraudes tributárias.
Nesta sexta, 10 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Mato Grosso do Sul. Os investigados podem responder pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.
Participam da operação 14 auditores-fiscais, 29 analistas-tributários da Receita Federal e 29 policiais federais. (G1 MS)
