A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta quarta-feira (3), dois mandados de busca e apreensão em Dourados contra suspeitos envolvidos em um esquema bilionário de fraude com criptomoedas. A ação faz parte da operação Edbox, conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, que também ocorreu em São Paulo, Guarujá, Curitiba, Boa Vista e Entre Rios.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso, liderado por empresários chineses, atraía vítimas para investir em uma plataforma chamada Edbox, prometendo retornos altos e rápidos. Após o aporte, os investidores não conseguiam resgatar o dinheiro e eram pressionados a pagar uma taxa extra de 5% para liberar os saques. Pouco depois, a plataforma saiu do ar, deixando prejuízos milionários.
Um dos casos registrados no Distrito Federal apontou perda de R$ 450 mil por uma única vítima. Ao todo, mais de 400 denúncias foram registradas em sites de reclamações desde abril de 2024, quando a apuração começou.
Segundo a polícia, brasileiros eram recrutados para organizar grupos em aplicativos de mensagens, onde os golpes eram aplicados e supervisionados pelos líderes do esquema. O dinheiro ilícito era lavado por meio da compra de criptomoedas, créditos de carbono e exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela. Uma das empresas envolvidas movimentou mais de R$ 1 bilhão apenas em 2024.
Os investigados devem responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. (G1 MS)
