O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) deflagrou nesta quarta-feira (22) a operação “DNA Fiscal” para desarticular um esquema de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, que acumulava mais de R$ 779 milhões em débitos tributários inscritos em dívida ativa.
De acordo com o DRACCO, a investigação identificou três núcleos principais na organização:
- Núcleo Financeiro: movimentava grandes quantias em espécie e ocultava patrimônio usando empresas e pessoas de fachada;
- Núcleo Gerencial: administradores de fato que comandavam as empresas sem constar nos registros oficiais;
- Núcleo de Interpostos (“laranjas”): pessoas de baixa renda formalmente registradas como sócios para esconder os reais beneficiários.
As empresas investigadas declaravam ICMS, mas não recolhiam os impostos. Quando as dívidas aumentavam, os envolvidos transferiam as operações para novas empresas, mantendo a mesma estrutura, fornecedores e funcionários, mas sob nova razão social.
Além das buscas, a operação incluiu quebra de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a PGE/MS e a SEFAZ/MS. (Primeira Página)
